Stiamo raccogliendo segnalazioni da parte di persone che riferiscono di essere state truffate da due individui che si presentano con i nomi di Martina Esposito e Gregorio Vassalli, che avrebbero convinto le vittime a investire in un progetto chiamato “Yzi Labs”, con perdite che in alcuni casi hanno superato i 300.000 euro. In questo articolo raccogliamo le informazioni disponibili e spieghiamo cosa fare se ti trovi in questa situazione.
Cosa Sappiamo su Questo Schema
Le segnalazioni ricevute descrivono un meccanismo riconducibile allo schema classico delle truffe di investimento che documentiamo regolarmente sul nostro sito: due persone, presentate con nome e cognome come se fossero consulenti o promotori finanziari, convincono la vittima a versare somme di denaro in un progetto presentato come un’opportunità di investimento legata a “Yzi Labs”.
Non possiamo confermare l’identità reale delle persone dietro questi nomi, né se si tratti di nomi autentici o di identità usate per lo schema. Quello che possiamo dire, sulla base delle segnalazioni ricevute, è che il risultato finale corrisponde esattamente al pattern che osserviamo in centinaia di casi simili: denaro versato per un progetto di investimento, nessun rendimento reale restituito.
Abbiamo documentato schemi analoghi, dove la fiducia viene costruita attraverso un rapporto personale prima di introdurre la proposta di investimento, nella nostra guida sulle truffe sentimentali e investimenti e in quella sulle truffe WhatsApp e Telegram nel trading.
Come Funziona Generalmente Questo Tipo di Schema
Il primo contatto
Il contatto iniziale avviene solitamente tramite social network o app di messaggistica, da parte di una o più persone che si presentano come consulenti, trader o promotori di un progetto specifico. Nei casi che coinvolgono Martina Esposito e Gregorio Vassalli, il progetto presentato è “Yzi Labs”.
La proposta di investimento
Dopo aver costruito un primo livello di fiducia, viene proposto di investire in questo progetto, spesso descritto con termini tecnici o legati a settori percepiti come promettenti (intelligenza artificiale, criptovalute, tecnologia), per aumentare la credibilità della proposta agli occhi di chi non ha familiarità con questi argomenti.
I versamenti e l’assenza di restituzione
La vittima viene guidata a effettuare versamenti, spesso progressivamente più alti, fidandosi delle rassicurazioni fornite. Le segnalazioni che abbiamo ricevuto riportano perdite complessive fino a 38.000 euro, senza che alcun rendimento o restituzione del capitale sia mai avvenuto.
Yzi Labs è un Progetto di Investimento Autorizzato?
Non risultano elementi che confermino che “Yzi Labs”, nel contesto in cui viene presentato da queste segnalazioni, corrisponda a un’entità autorizzata a offrire servizi di investimento in Italia. Prima di versare qualsiasi somma per un progetto di investimento proposto da terzi, verifica sempre se il soggetto o la società coinvolta risulta nel registro degli intermediari autorizzati da CONSOB, e controlla la lista completa dei broker segnalati per eventuali avvisi ufficiali già pubblicati. Puoi anche effettuare una verifica aggiuntiva sul portale internazionale IOSCO I-SCAN.
Cosa Fare se Sei Stato Coinvolto in Questo Schema
Se sei stato contattato da persone che si presentano con questi nomi e ti propongono di investire in Yzi Labs, interrompi immediatamente ogni contatto e non effettuare alcun versamento.
Se hai già versato denaro, non effettuare ulteriori pagamenti per nessuna ragione, anche se ti vengono presentati come necessari per sbloccare fondi o completare l’operazione. Raccogli tutta la documentazione disponibile: screenshot delle conversazioni, qualsiasi materiale relativo al progetto “Yzi Labs” che ti è stato mostrato, numeri di telefono e profili social utilizzati per contattarti, ricevute dei bonifici o delle transazioni effettuate. Se hai pagato in criptovalute, conserva gli indirizzi wallet e i TXID delle transazioni, elementi fondamentali per la tracciabilità sulla blockchain.
Presenta una segnalazione a CONSOB tramite il modulo disponibile sul sito istituzionale e deposita un esposto presso la Polizia Postale, fornendo tutti i nominativi e i dettagli raccolti. Consulta un professionista legale per valutare le opzioni di recupero disponibili nel tuo caso specifico, soprattutto considerando l’importo elevato spesso coinvolto in questo tipo di segnalazioni.
È Possibile Recuperare i Soldi?
Dipende dal metodo di pagamento usato, dai tempi trascorsi e dalla documentazione disponibile. Per i pagamenti con carta esistono procedure di contestazione con finestre temporali definite. Per i bonifici le opzioni dipendono dagli istituti coinvolti. Per le criptovalute la tracciabilità della blockchain può fornire elementi utili per le autorità.
Per approfondire consulta la nostra guida su come recuperare i soldi persi nelle truffe di trading online.
