Blockchain Technologies Limited (blockchainltd.com) presenta tutte le caratteristiche di un broker truffa. La piattaforma non è autorizzata a operare in Italia e stiamo ricevendo numerose segnalazioni da parte di investitori che riferiscono impossibilità di prelevare i fondi, richieste di versamenti aggiuntivi e contatti che si interrompono bruscamente. In questo articolo spieghiamo perché Blockchain Technologies Limited è considerata una truffa e cosa fare se hai già versato denaro su questa piattaforma.
Perché Blockchain Technologies Limited è un Broker Truffa
Sulla base degli elementi disponibili, Blockchain Technologies Limited opera secondo lo schema tipico delle piattaforme fraudolente che colpiscono gli investitori italiani. Non è solo una nostra valutazione: l’assenza totale di autorizzazione, le segnalazioni multiple di prelievi bloccati e le richieste di pagamenti aggiuntivi sono gli stessi elementi che le autorità di vigilanza riconoscono come segnali concreti di abusivismo finanziario.
Il nome Blockchain Technologies Limited usa un termine tecnico molto noto, “blockchain”, abbinato a “Technologies Limited”, una struttura generica che richiama una società di sviluppo tecnologico anglosassone. Questa scelta nominale è pensata per trasmettere competenza tecnica specifica nel settore crypto, senza che esista alcuna registrazione societaria realmente verificabile dietro il nome. Abbiamo descritto questo schema di contatto in dettaglio nella nostra guida sulle truffe WhatsApp e Telegram nel trading.
Le segnalazioni ricevute descrivono uno schema preciso e ripetitivo: contatto iniziale via WhatsApp o Telegram, proposta di investimento con rendimenti garantiti, assegnazione di un account manager personale, piattaforma che mostra profitti crescenti e blocco del prelievo al momento della richiesta, seguito da richieste di pagamenti aggiuntivi per sbloccare i fondi.
Puoi verificare se il broker Blockchain Technologies Limited figura tra le piattaforme oggetto di avvisi ufficiali nella lista completa dei broker segnalati.
Come Funziona lo Schema Segnalato
Il primo contatto
Il contatto iniziale avviene via WhatsApp o Telegram, con numeri di telefono esteri. Il presunto consulente propone investimenti in materie prime, metalli preziosi o asset tecnologici con rendimenti mensili presentati come certi. È un segnale di allarme immediato: nessun broker legittimo garantisce rendimenti fissi.
Il deposito iniziale
Viene richiesto un primo versamento contenuto. Da quel momento l’account manager chiama regolarmente, mostra grafici di crescita e sollecita depositi progressivamente più alti. I trasferimenti avvengono su conti esteri intestati a soggetti diversi dal broker presentato.
I profitti sulla piattaforma
I valori mostrati crescono in modo costante e lineare, senza le fluttuazioni tipiche dei mercati reali. Secondo le segnalazioni questi numeri sono costruiti per aumentare la fiducia dell’investitore e spingerlo a depositare somme sempre maggiori.
Il blocco dei prelievi
Quando viene richiesto un prelievo iniziano le complicazioni. Compaiono richieste di documentazione aggiuntiva, commissioni, tasse anticipate per accedere ai fondi. Le motivazioni cambiano ad ogni richiesta ma il risultato è sempre lo stesso: il prelievo non viene autorizzato.
Le richieste di pagamenti aggiuntivi
Il passaggio più critico: viene chiesto un versamento separato per sbloccare il capitale, presentato come tassa, commissione antiriciclaggio o costo di verifica. Chi paga riferisce che le richieste continuano. Pagare non sblocca nulla.
Blockchain Technologies Limited è Autorizzata a Operare in Italia?
No. Blockchain Technologies Limited non risulta nel registro degli intermediari autorizzati da CONSOB, il database pubblico che raccoglie tutti i soggetti abilitati a offrire legalmente servizi di investimento in Italia. Operare con clientela italiana senza questa autorizzazione viola l’articolo 18 del Testo Unico della Finanza. Per capire meglio come funziona CONSOB, abbiamo scritto una guida dedicata su cos’è CONSOB e come funziona.
Puoi effettuare un controllo aggiuntivo sul portale IOSCO I-SCAN, che raccoglie gli avvisi emessi da oltre 130 autorità di vigilanza internazionali.
Cosa Fare se Hai Già Versato Denaro al Broker Blockchain Technologies Limited
Non versare altre somme per nessuna ragione. Non effettuare pagamenti per sbloccare prelievi o fondi, indipendentemente dalla motivazione presentata.
Raccogli tutta la documentazione disponibile: email, messaggi, screenshot della piattaforma, ricevute di pagamento, estratti conto e contratti. Per le criptovalute annota gli indirizzi wallet e i TXID delle transazioni. Per i pagamenti effettuati con carta verifica con la tua banca la possibilità di contestare le transazioni entro i termini previsti. Presenta una segnalazione a CONSOB tramite il modulo disponibile sul sito istituzionale. Deposita un esposto presso la Polizia Postale o la Guardia di Finanza. Consulta un professionista legale per valutare le opzioni disponibili nel tuo caso specifico.
È Possibile Recuperare i Soldi dal Broker Blockchain Technologies Limited?
Dipende dal metodo di pagamento usato, dai tempi trascorsi e dalla documentazione disponibile. Non esiste una risposta valida per tutti i casi.
Per i pagamenti con carta esistono procedure di contestazione con finestre temporali definite. Per i bonifici le opzioni dipendono dagli istituti coinvolti. Per le criptovalute la tracciabilità della blockchain può fornire elementi utili per le autorità, gli indirizzi wallet e i TXID delle transazioni sono fondamentali per questa fase.
Le tasse sugli investimenti si versano in Italia all’Agenzia delle Entrate, non al broker. Qualsiasi richiesta di pagamento anticipato per sbloccare fondi non ha base legale. Per approfondire consulta la nostra guida su truffe criptovalute come funzionano e come difendersi e la guida su come recuperare i soldi persi nelle truffe di trading online.
