Sì, se sei stato contattato da una persona che si presenta come “Nicole Fedele” proponendoti di investire su BingX, si tratta con altissima probabilità di una truffa basata su furto d’identità. La vera Nicole Fedele è una campionessa italiana di parapendio di fama mondiale e non ha alcun collegamento con il trading o i mercati finanziari. In questo articolo spieghiamo come funziona questo specifico schema e cosa fare se sei stato coinvolto.
Perché Questo è un Caso di Furto d’Identità, non un Broker Reale
A differenza degli altri casi che documentiamo sul nostro sito, qui non si tratta di una piattaforma fittizia con un nome inventato, ma di un uso fraudolento del nome e dell’immagine di una persona reale ed estranea ai fatti. I truffatori creano profili falsi sui social network, come Facebook, WhatsApp, Instagram o Telegram, utilizzando foto e nomi di persone reali, spesso sportivi o personaggi pubblici con un’immagine rassicurante, per costruire un rapporto di fiducia con la vittima prima di introdurre la proposta di investimento.
Questa tecnica di impersonificazione è concettualmente simile a quella delle clone firm che spieghiamo nella nostra guida su cos’è una clone firm e come riconoscerla, con la differenza che qui non viene clonata una società finanziaria, ma l’identità di una persona reale per dare credibilità umana allo schema.
Perché BingX Viene Usato in Questi Schemi
BingX è un exchange di criptovalute realmente esistente e operativo, non una piattaforma inventata dai truffatori. Proprio per questo motivo viene scelto frequentemente in questi schemi: citare un sito reale e verificabile rende la proposta più credibile agli occhi della vittima, che spesso effettua una ricerca rapida e trova un’azienda esistente, abbassando ulteriormente la guardia.
Il problema non è l’exchange in sé, ma il modo in cui viene utilizzato: i truffatori convincono la vittima a registrarsi su BingX, oppure su siti web copia o cloni che replicano l’aspetto della piattaforma reale, per poi guidarla in finte operazioni di trading “insieme”, costruendo un’illusione di collaborazione e fiducia reciproca. Abbiamo descritto schemi simili basati sulla costruzione di un rapporto di fiducia prima della proposta di investimento nella nostra guida su truffe sentimentali e investimenti.
Come Si Sviluppa lo Schema
Il contatto iniziale
Il contatto avviene sui social network o su app di messaggistica, spesso con un profilo che mostra foto attraenti e un nome riconoscibile o rassicurante. La conversazione si sviluppa gradualmente, costruendo un rapporto personale prima di qualsiasi riferimento agli investimenti.
La proposta di trading guidato
Una volta instaurata una relazione di fiducia, il presunto trader propone di registrarsi su BingX o su un sito che ne replica l’aspetto, presentando l’attività come un’opportunità condivisa, “facciamo trading insieme”, piuttosto che come una proposta commerciale.
I finti guadagni e l’escalation
Come in tutti gli schemi di questo tipo, vengono mostrati profitti crescenti che convincono la vittima a versare somme sempre più alte. Quando arriva il momento di prelevare, iniziano le complicazioni: richieste di documentazione, commissioni o verifiche che non portano mai allo sblocco effettivo dei fondi.
Come Verificare se Sei Stato Contattato da un Profilo Falso
Se una persona che ti contatta sui social per proporti investimenti corrisponde a un volto noto o a un nome che riconosci, fai una verifica indipendente: cerca il nome insieme a termini come “trading” o “truffa” per vedere se altre persone hanno già segnalato lo stesso schema. Diffida sempre di chi propone investimenti “guidati insieme” attraverso un rapporto personale costruito sui social, indipendentemente da quanto sembri genuino il rapporto.
Prima di registrarti su qualsiasi exchange o piattaforma proposta da terzi, verifica sempre se l’eventuale broker o consulente che ti accompagna nell’operazione risulta nel registro degli intermediari autorizzati da CONSOB, e controlla la lista completa dei broker segnalati per eventuali avvisi già pubblicati.
Cosa Fare se Sei Stato Coinvolto in Questo Schema
Se non hai ancora versato denaro, interrompi immediatamente ogni contatto e non procedere con alcuna registrazione o deposito. Se hai già versato denaro, non effettuare ulteriori pagamenti per nessuna ragione, anche se presentati come necessari per sbloccare i fondi.
Raccogli tutta la documentazione disponibile: screenshot delle conversazioni, il profilo social utilizzato per contattarti, ricevute di eventuali pagamenti effettuati. Presenta una segnalazione a CONSOB tramite il modulo disponibile sul sito istituzionale e deposita un esposto presso la Polizia Postale, specificando sia l’aspetto di furto d’identità sia quello di frode finanziaria. Consulta un professionista legale per valutare le opzioni di recupero disponibili nel tuo caso specifico.
Per approfondire consulta anche la nostra guida su come recuperare i soldi persi nelle truffe di trading online.
